Η πραγματική ζωή είναι καλύτερη από τις ταινίες. Χωρίς αμφιβολία. Η σημερινή έκπληξη έρχεται από τη Μόσχα, με την ανακοίνωση του κρατικού οργανισμού που είναι επιφορτισμένος με τη διερεύνηση μεγάλων εγκλημάτων ότι η ουκρανική εταιρεία Burisma εμπλέκεται στη χρηματοδότηση τρομοκρατών:
Larry Johnson - sonar21.com / Παρουσίαση Freepen.gr
Το κορυφαίο ερευνητικό όργανο της Ρωσίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για ανώτερους αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίοι είναι ύποπτοι για "χρηματοδότηση της τρομοκρατίας".
Η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας, η οποία διερευνά μεγάλα εγκλήματα, δήλωσε πως "διαπίστωσε" ότι χρήματα από εμπορικούς οργανισμούς είχαν χρησιμοποιηθεί για την "εξόντωση επιφανών πολιτικών και δημόσιων προσώπων" εντός και εκτός της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και για την "πρόκληση οικονομικής ζημίας" σε βάρος της χώρας. . . .
Το κορυφαίο όργανο επιβολής του νόμου κατονόμασε την ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Burisma Holdings ως έναν από τους εμπλεκόμενους οργανισμούς. Ο γιος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν, διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Burisma μεταξύ 2014 και 2019.
Επομένως, ποιο είναι το μεγάλο θέμα. Γνωρίζαμε ήδη για τον Χάντερ. Τι σχέση έχει αυτό με τη CIA; Σας θυμίζει κάτι το όνομα Κόφερ Μπλακ;
Ο Διεθνής Ενεργειακός Όμιλος Burisma διεύρυνε το διοικητικό του συμβούλιο με έναν εμπειρογνώμονα στον τομέα της ασφάλειας και της στρατηγικής ανάπτυξης. Ο Joseph Cofer Black, πρώην διευθυντής του Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της CIA και πρεσβευτής σε μεγάλη θέση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, προσχώρησε πρόσφατα στο Διοικητικό Συμβούλιο ως ανεξάρτητος διευθυντής του Ομίλου Burisma. Ο πρέσβης Black παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία το 2005 μετά από 30 χρόνια καριέρας και θεωρείται κορυφαίος εμπειρογνώμονας και σημαντική προσωπικότητα σε θέματα ασφάλειας των ΗΠΑ και διεθνώς.
Τι λέτε γι' αυτό; Ένας αξιωματικός καριέρας της CIA, χωρίς καμία εμπειρία στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου πέρα από την άντληση βενζίνης για τα δικά του οχήματα, παίρνει μια γλυκιά θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο δίπλα στον Χάντερ Μπάιντεν. Πριν ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Burisma, ο κ. Black πήρε μια θέση στο διοικητικό συμβούλιο μιας λετονικής τράπεζας:
Η έκτακτη συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας Baltic International Bank ("η Τράπεζα") πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2016, όπου εγκρίθηκαν αποφάσεις σχετικά με αλλαγές στη σύνθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας.
Ο Joseph Cofer Black κλήθηκε να προστεθεί στα υφιστάμενα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Τράπεζας - Valērijs Belokoņs, Vlada Belokoņa, Andris Ozoliņš και Dr. Hans - Friedrich Von Ploetz - από την 1η Νοεμβρίου 2016.
Το φαινομενικό προσόν του Cofer Black για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας ήταν το ιστορικό του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σε συνέντευξή του στο DELFI, ένα επιχειρηματικό περιοδικό, ο Cofer ισχυρίστηκε ότι έχει εμπειρία στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας:
Τι κοινό έχει η αντιτρομοκρατία με τις τράπεζες; Πόσο χρόνο έχετε; Στην πραγματικότητα [είναι] συγκλονιστικά παρόμοια. Πέρασα τα τελευταία 12 χρόνια της θητείας μου [στη CIA] στην αντιτρομοκρατία, αλλά πριν από αυτό εργάστηκα σε άλλους τομείς [των πληροφοριών]. Ένα σημαντικό πράγμα στην αντιτρομοκρατία είναι αυτό που τώρα αποκαλούμε οικονομική αντιτρομοκρατία. Στην αρχή της καριέρας μου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα ήταν ελάχιστη έως καθόλου. Ήταν δική μου ευθύνη, αλλά δεν ήμουν πολύ πρόθυμος να ασχοληθώ με αυτό, επειδή είναι χρονοβόρο, εντάσεως εργασίας και ακριβό. Στο διάστημα αυτό προσπαθείς να ξεγελάσεις και να σταματήσεις τους τρομοκράτες πριν σκοτώσουν ανθρώπους.
Αποδείχθηκε πως ο Cofer δε βοήθησε καθόλου τη λετονική τράπεζα σε αυτό το θέμα. Το 2018 επιβλήθηκε πρόστιμο στην τράπεζα:
Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Λετονίας, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής και Κεφαλαιαγοράς (FKTK), δήλωσε στις 6 Δεκεμβρίου ότι επιβάλλει πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στη Baltic International Bank (BIB) "για ελλείψεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας". . .
"Το 2018 η FKTK διενήργησε επιτόπια επιθεώρηση της Τράπεζας, καθώς και στοχευμένη επιθεώρηση, κατά την οποία η FKTK διαπίστωσε πως το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας δε συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης της τρομοκρατίας (εφεξής - AML/CTPF)", ανέφερε η FKTK.
"Η τράπεζα δεν είχε δημιουργήσει ένα επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζει στον τομέα της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης των όπλων, το οποίο θα εξασφάλιζε την αποτελεσματική συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις", προστίθεται, εξηγώντας ότι "σε αρκετές περιπτώσεις" η τράπεζα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να βεβαιωθεί πως ο πραγματικός δικαιούχος που είχε υποδειχθεί ήταν ο πραγματικός δικαιούχος, δεν είχε λάβει τεκμηρίωση και τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθεί για την προέλευση των οικονομικών μέσων στους λογαριασμούς των πελατών της και δεν είχε τεκμηριώσει τα συμπεράσματα- δεν είχε διασφαλίσει την κατάλληλη και υψηλής ποιότητας ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τους πελάτες- δεν είχε αποφασίσει δεόντως για τον τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες και, σε μια ιδιαίτερα καταδικαστική παρατήρηση "δεν είχε δώσει επαρκή και ιδιαίτερη προσοχή σε μη τυπικές μεγάλες, σύνθετες, αλληλένδετες συναλλαγές χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό ή σαφή νομικό σκοπό".
Επιστρέφοντας στις κατηγορίες που διατύπωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, αν ο Cofer Black ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Burisma κατά τη διάρκεια της περιόδου που τα κεφάλαια της Burisma μεταφέρονταν σε ομάδες με δεσμούς με τρομοκράτες, τότε είναι απολύτως κατανοητό ότι η Ρωσία θα τείνει να πιστεύει πως η CIA εμπλέκεται, τουλάχιστον έμμεσα, σε τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία. Κρίμα που η λετονική τράπεζα δεν προσέλαβε εμένα και τον συνεργάτη μου αντί για τον Cofer. Στην πραγματικότητα γράψαμε και εφαρμόσαμε προγράμματα συμμόρφωσης για τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες που τις κρατούσαν μακριά από τέτοιου είδους προβλήματα. Ανυπομονώ να δω τα αποδεικτικά στοιχεία.